Указание Банка России от 14.09.2011 N 2693-У

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.09.2011 N 21856)

"О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов"

 Банк России обязал операторов по переводу денежных средств разработать внутреннюю документацию, предусматривающую порядок осуществления контроля за деятельностью банковских платежных агентов

В соответствии с требованиями Федерального закона "О национальной платежной системе" операторы по переводу денежных средств (организации, имеющие право осуществлять данную деятельность) для осуществления отдельных функций (в т.ч. для принятия от физлиц наличных денежных средств, для предоставления клиентам электронных средств платежа и др.) могут привлекать банковских платежных агентов (БПА).

Указанием Банка России определены следующие формы контроля: получение отчетов от БПА, проведение плановых и внеплановых проверок; иные формы контроля.

Осуществление данных мероприятий должно обеспечить, в частности, поддержание в актуальном состоянии перечня привлеченных БПА и привлеченных агентами субагентов; документальное фиксирование результатов контроля, мониторинг устранения выявленных нарушений.

Порядок осуществления контроля должен быть определен внутренними документами операторов по переводу денежных средств. Данные документы должны быть утверждены в течение месяца со дня вступления в силу Указания Банка России (т.е. с 29 сентября 2011 года).

Документ вступает в силу с 29.09.2011