| Росфинмониторинг назвал виды деятельности, при осуществлении которых чаще всего отмываются деньги |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» Росфинмониторинг на основе практики его деятельности и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) составил перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются, в частности, кредитные организации (в том числе банки), страховые и лизинговые компании, ломбарды, организации федеральной почтовой связи, операторы по приему платежей, профессиональные участники рынка ценных бумаг. |
