| Деньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» закон |
|
Крупные (и не очень) почтовые денежные переводы возьмут под особый контроль. И это еще не все. Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ Уточнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю согласно «антиотмывочному» закону. Так, в частности, «на карандаш» c 10.01.2021 попадут: - почтовые денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте); - операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна или более 100 тыс. руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте); - операции по зачислению денег на счет (вклад) или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей. |
