Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349

"Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме"

Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2015 N 36886.

Определен порядок направления Росфинмониторингом в кредитные организации электронных запросов об операциях клиентов, о движении средств по их счетам, об их бенефициарных владельцах

Такие запросы формируются Росфинмониторингом в виде XML-файлов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и зашифровываются с применением средств криптографической защиты информации. Запрос содержит сведения о кредитной организации, о клиентах и о запрашиваемой информации.

Сводные архивные файлы Росфинмониторинга, содержащие сформированные в течение рабочего дня запросы, не позднее 18 часов (по московскому времени) дня их формирования передаются в Банк России, который направляет их в свои территориальные учреждения для последующей их доставки в кредитные организации.

Территориальные учреждения ЦБ РФ проводят проверку подлинности и целостности каждого сводного архивного файла, позволяющую установить, что такой файл был направлен Росфинмониторингом и не был изменен в ходе передачи.

Запросы направляются кредитным организациям не позднее 12 часов (по местному времени) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего сводного архивного файла.

Росфинмониторинг обеспечивает разработку и размещение на своем сайте согласованной с Банком России структуры такого электронного запроса и иных используемых в данном процессе документов.