Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2013

"О непринятии повторно представленной информации"

Информация о контролируемых операциях представляется в Росфинмониторинг единожды, одним из установленных способов

Организации и иные лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в установленных случаях обязаны представлять информацию в Росфинмониторинг в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По общему правилу информация представляется в виде электронного формализованного сообщения (СЭД), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если по техническим или иным причинам отсутствует возможность направления СЭД, информация представляется на электронном и бумажном носителях (форма 4-СПД), в исключительных случаях - только на бумажном носителе по указанной форме.

После устранения таких причин повторного направления ранее представленных сведений не требуется.