Письмо Банка России от 17.04.2013 N 73-Т

"О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

Кредитным организациям рекомендовано осуществлять дополнительную проверку представленной клиентами информации о контрагентах по внешнеторговым сделкам

При обращении клиентов для оформления паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, а также при осуществлении клиентами расчетов по внешнеторговым контрактам кредитным организациям рекомендовано проверять достоверность представленных клиентами сведений об учредителях, участниках и руководителях юридических лиц - нерезидентов с использованием официальных открытых источников информации государства, являющегося страной регистрации нерезидента.

При этом указано, что установление факта представления недостоверных сведений следует в первом случае рассматривать как непредставление соответствующих документов и информации, необходимых для оформления паспорта сделки, а во втором - как основание для отказа в осуществлении валютной операции.

Кроме того, сведения о таких операциях рекомендовано направлять в Росфинмониторинг.