С 1 октября Банк России откроет доступ к онлайн-сервису на платформе «Знай своего клиента». При помощи этого сервиса можно будет узнать, относится ли компания/ИП к группе высокого риска совершения подозрительных операций.

Провести проверку можно будет в отношении как действующих, так и потенциальных контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными организациями/ИП.

Кстати, проверить на уровень риска может будет и собственную фирму/ИП. При этом в случае несогласия с отнесением вашего бизнеса в «красную зону» риска вовлеченности в проведение подозрительных операций, можно обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения.

Правда, эта опция доступна только тем компаниям, к которым их банк еще не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, обращаться следует в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.

Источник: Информация Банка России